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深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

时间:2019-12-06 19:58 作者:admin 点击:

; 文章加密:002416 文章略语:美丽的商定 公报编号:2015-039

深圳美丽的商定股份股份限定公司

第三届董事会次货十四次(暂时)聚会后果公报

本公司及整个董事会围攻保证书公报使容量真实、精确和完好无缺,不在虚伪记载、给错误的劝告性相干到或重大的降低。

深圳美丽的商定股份股份限定公司(以下略语“公司”)第三届董事会次货十四次(暂时)聚会印制的海报于2015年4月7日以电子邮件及一致方法容量必要整个董事,以现场、视频的及一致方法于2015年4月10日后期传唤了这次聚会。这次聚会应列席董事9名,实践列席董事9名。公司学派监事、高级使用人员列席了这次聚会。这次聚会的列席人数、集合、传唤顺序和议事使容量均契合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的经常地。

这次聚会由董事长曼菲尔德教员集合和掌管。经与会董事开票公认,做出列举如下后果:

一、评议越过了《几乎全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司投资额现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司的打手势要求》。

董事会允许全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司(以下略语“ca88亚洲城”)与华谊男子大学生联谊会成员(天津)一起参加战役文娱股份限定公司、天音一致股份限定公司和深圳光启松禾超必要因素创业投资额伙伴相干进取心(限定责任心)协同对现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司(以下略语“飓风魔镜”)举行投资额,ca88亚洲城以自有资产投资额人民币900万元,这次市拿来后,ca88亚洲城将掌握飓风魔镜3%股权。

相干董事黄绍武教员逃脱公认。

公认坐果:8票允许、0票支持、0票弃权。

《几乎全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司投资额现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司暨相干市的公报》详见公司指定消息声称手段《奇纳河文章报》、《文章时报》及巨潮信息网()。

孤独董事对下相干市事项举行了事前认可且宣布了孤独反对,《孤独董事几乎全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司投资额现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司暨相干市的事前认可反对》、《孤独董事几乎第三届董事会次货十四次(暂时)聚会相互相干事项的孤独反对》详见巨潮信息网()。

二、评议越过了《几乎向信息产业部用功更动换挡一致囤积事情涂盖层延伸的打手势要求》。

为轻易地膨胀物与奇纳河兼备电网一致股份限定公司(以下略语“奇纳河联通”)勾结的囤积事情,董事会允许公司向勤劳和消息化部相干到奇纳河联通一致囤积事情涂盖层延伸更动用功,用功使容量列举如下:公司作为权力经纪人进行谈判换挡一致囤积事情涂盖层延伸增添奇纳河联通14个实验单位区域,牵制:厦门、福州、泉州、兰州、东莞、南宁、贵阳、石家庄、南阳、长沙、长春、常州、烟台、潍坊。

公认坐果:9票允许、0票支持、0票弃权。

三、评议越过了《几乎授权证全资分店深圳优友互联股份限定公司作为权力经纪人进行谈判换挡一致囤积事情的打手势要求》。

为了调停多种经营行情布置,进一步地膨胀物换挡一致囤积事情,较好的繁殖客户效劳级,董事会允许授权证全资分店深圳优友互联股份限定公司作为权力经纪人进行谈判换挡一致囤积事情。

公认坐果:9票允许、0票支持、0票弃权。

格外地公报。

深圳美丽的商定股份股份限定公司

董事会

二〇一五年四月十日

文章加密:002416 文章略语:美丽的商定 公报编号:2015-040

深圳美丽的商定股份股份限定公司

第三届中西部及东部各州的县议会第十七次(暂时)聚会后果公报

本公司及中西部及东部各州的县议会整个围攻保证书本公报使容量的真实、精确和完好无缺,不在虚伪记载、给错误的劝告性相干到或重大的降低。

深圳美丽的商定股份股份限定公司(以下略语“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十七次(暂时)聚会印制的海报于2015年4月7日以一致、电子邮件等方法容量必要整个监事,以现场方法于2015年4月10日后期传唤了这次聚会。这次聚会应列席监事3名,实践列席监事3名。这次聚会的列席人数、集合、传唤顺序和议事使容量均契合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的经常地。

这次聚会由中西部及东部各州的县议会集合,由整个监事精选的监事张文良教员掌管。经与会监事开票公认,做出列举如下后果:

一、评议越过了《几乎全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司投资额现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司的打手势要求》。

中西部及东部各州的县议会允许全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司(以下略语“ca88亚洲城”)与华谊男子大学生联谊会成员(天津)一起参加战役文娱股份限定公司、天音一致股份限定公司和深圳光启松禾超必要因素创业投资额伙伴相干进取心(限定责任心)协同对现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司(以下略语“飓风魔镜”)举行投资额,ca88亚洲城以自有资产投资额人民币900万元,这次市拿来后,ca88亚洲城将掌握飓风魔镜3%股权。

公认坐果:3票允许、0票支持、0票弃权。

二、评议越过了《几乎精选的第三届中西部及东部各州的县议会主席的打手势要求》。

比照公司监事刘红花鸨母因任务对准招致用功辞去公司监事行使职责,同时十足辞去第三届中西部及东部各州的县议会主席行使职责,退职后仍在公司供职。

思考《公司条例》第一百四十三的条经常地:公司设中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由3名监事结合,中西部及东部各州的县议会设主席1人。

为较好的的膨胀物中西部及东部各州的县议会任务,中西部及东部各州的县议会允许精选的监事张文良教员为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期自这次中西部及东部各州的县议会评议越过起,至第三届中西部及东部各州的县议会任期服满为止。

张文良教员简历见本公报附件。

相干监事张文良教员逃脱公认。

公认坐果:2票允许、0票支持、0票弃权。

格外地公报。

深圳美丽的商定股份股份限定公司

监 事 会

二〇一五年四月十日

附:

张文良教员的简历:

张文良教员:男,36岁,本科。1999年2007年先后在奇纳河工商银行浙江省休闲健身鼓励分支形成、华润万家股份限定公司等进取心供职;2008年01月-2012年04月在民生东都投资额集团股份限定公司任属性表现经理;2012年04月到现在为止供职本公司用桩区分伙伴深圳中国1971通投资额集团股份限定公司,教会切中要害任职者战术运营部表现经理。2014年6月到现在为止任本公司监事。

张文良教员未最接近的掌握本效用,再度五年缺勤受过奇纳河证监会及休息有关机关的处分和文章市所惩戒。

文章加密:002416 文章略语:美丽的商定 公报编号:2015-041

深圳美丽的商定股份股份限定公司

几乎全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司投资额现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司暨相干市的公报

本公司及整个董事会围攻保证书公报使容量真实、精确和完好无缺,不在虚伪记载、给错误的劝告性相干到或重大的降低。

一、对外投资额暨相干市概述

深圳美丽的商定股份股份限定公司(以下略语“公司”)全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司(以下略语“ca88亚洲城”)与华谊男子大学生联谊会成员(天津)一起参加战役文娱股份限定公司(以下略语“华谊男子大学生联谊会成员”)、天音一致股份限定公司(以下略语“天音一致”)和深圳光启松禾超必要因素创业投资额伙伴相干进取心(限定责任心)(以下略语“光启松禾”)协同对现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司(以下略语“飓风魔镜”或“标的公司”)举行投资额,ca88亚洲城以自有资产投资额人民币900万元,这次市拿来后,ca88亚洲城将掌握飓风魔镜3%股权。

公司于2015年4月10日传唤第三届董事会次货十四次(暂时)聚会以8票允许、0票支持、0票弃权评议越过了《几乎全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司投资额现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司的打手势要求》,这次兼备出资的金天音一致为天音一致用桩区分股份股份限定公司(以下略语“天音用桩区分”)的用桩区分分店,天音用桩区分董事长兼董事长、天音一致董事长王道教员为公司董事、实践把持人黄绍武教员的直系亲属,根据深市《市场占有率上市经常地》等相互相干金科玉律和正规军化贴壁纸的经常地,天音一致为公司的相干公司,这次对外投资额事项组成了相干市,相干董事黄绍武逃脱公认。

这次投资额事项的同意权力在董事会审批权力内,无庸相干到伙伴大会评议,本事项未组成《股票上市的公司重大的资产重组必须穿戴的》 经常地的重大的资产重组,无庸越过有关机关同意。

二、市每边的基本情境

1、华谊男子大学生联谊会成员基本情境

称号:华谊男子大学生联谊会成员(天津)一起参加战役文娱股份限定公司

典型:限定责任心公司(公司独资)

牌照:120116000176123

居住:天津生态城漫画中路482号创智大厦第2层问询处210-7房间

法定代劳人:胡明

注册资金:10,000万元人民币

创建时间:2013年07月04日

作为权力经纪人进行谈判延伸:机构文化的文娱参加战役(不含口译及口译作为权力经纪人进行谈判,非文娱房间);文化的艺术交流设计、公共相干机构设计;提交证据外观效劳;漫画设计、文学创作、文化的创意效劳;支持海报事情;游玩切开与集成电网;游玩软件零卖及零卖;技术请教。(依法须经同意的展现,经相互相干机关同意后方可膨胀物作为权力经纪人进行谈判参加战役)

华谊男子大学生联谊会成员与公司当中不在相干相干。

2、天音一致基本情境

称号:天音一致股份限定公司

进取心典型:限定责任心公司

牌照:440301102773796

居住:深圳福田区深南中路1002号消息大厦26层

法定代劳人:王道

注册资金:60,000万元人民币

创建时间:1996年12月02日

作为权力经纪人进行谈判延伸:一致发作的买卖及技术效劳;国际贸易(不含垄断、专控、专卖商品);作为权力经纪人进行谈判进出口事情。次货类增值价值交际事情切中要害呼叫鼓励事情和消息效劳事情(不含正规军网话筒消息效劳和互联网网络消息效劳);膨胀物换挡一致囤积事情。

天音一致为天音用桩区分的用桩区分分店,天音用桩区分董事长兼董事长、天音一致董事长王道教员为公司董事、实践把持人黄绍武教员的直系亲属,根据深市《市场占有率上市经常地》等相互相干金科玉律和正规军化贴壁纸的经常地,天音一致为公司的相干公司。

3、ca88亚洲城基本情境

称号:现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司

进取心典型:限定责任心公司(公司独资)

牌照:110105013841942

居住:现在称Beijing市朝阳区百子湾西丽302号楼209室

法定代劳人:余斌

注册资金:5,000万元人民币

创建时间:2011年04月27日

作为权力经纪人进行谈判延伸:技术改造效劳;投资额使用;资产使用。?依法须经同意的展现,经相互相干机关同意后依同意的使容量膨胀物作为权力经纪人进行谈判参加战役。

现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司为公司全资分店,公司掌握ca88亚洲城100%的股权。

4、光启松禾基本情境

称号:深圳光启松禾超必要因素创业投资额伙伴相干进取心(限定伙伴相干)

牌照:440304602297472

居住:深圳福田区香梅路1061号中投国际商务鼓励A栋18A单元

注册资金:25,000万元人民币

表现伙伴相干人:深圳松禾资金使用伙伴相干进取心(限定伙伴相干)(指定厉伟)

创建时间:2012年02月14日

作为权力经纪人进行谈判延伸:新必要因素、超必要因素相互相干田和休息田的创业投资额;创业投资额请教事情;为创业进取心预约使用效劳事情。

光启松禾与公司当中不在相干相干。

5、现在称Beijing飓风科学与技术股份股份限定公司(以下略语“飓风科学与技术”)基本情境

称号:现在称Beijing飓风科学与技术股份股份限定公司

进取心典型:股份股份限定公司

牌照:110108002869885

居住:现在称Beijing市石景山区八要点高科学与技术园区西井路3号3号楼1267室

法定代劳人:冯鑫

注册资金:9,000万元人民币

创建时间:2007年01月18日

作为权力经纪人进行谈判延伸:互联网网络消息效劳事情(除消息、呕出、麦克匪特斯氏疗法保健、麦克匪特斯氏疗法器械在远处的使容量)(交际与消息效劳事情作为权力经纪人进行谈判准许有效期至2017年6月18日)。?技术切开、技术效劳、技术改造、技术请教;数纸机系统人工合成;设计、执行、代劳、解除海报;机构文化的艺术交流参加战役(口译除外);销售的电子发作、数纸机、软硬件及辅佐如愿以偿者。?依法须经同意的展现,经相互相干机关同意后依同意的使容量膨胀物作为权力经纪人进行谈判参加战役。

飓风科学与技术与公司当中不在相干相干。

6、现在称Beijing月恒投资额请教鼓励(限定伙伴相干)(以下略语“月恒”)基本情境

称号:现在称Beijing月恒投资额请教鼓励(限定伙伴相干)

牌照:110107018753853

首要作为权力经纪人进行谈判房间:现在称Beijing市石景山区实兴老百姓30号院3号楼2层D-0520房间

表现事务伙伴相干人:张鹏宇

创建日期:2015年03月12日

伙伴相干死线:自2015年03月12日至2035年03月11日

作为权力经纪人进行谈判延伸:社会经济请教,依法须经同意的展现,经相互相干机关同意后依同意的使容量膨胀物作为权力经纪人进行谈判参加战役。

月恒与公司当中不在相干相干。

7、现在称Beijing日升万象投资额请教鼓励(限定伙伴相干)(以下略语“日升”)基本情境

称号:现在称Beijing日升万象投资额请教鼓励(限定伙伴相干)

牌照:110107018734289

首要作为权力经纪人进行谈判房间:现在称Beijing市石景山区实兴老百姓30号院3号楼2层D-0519房间

表现事务伙伴相干人:陈建庚

创建日期:2015年03月09日

伙伴相干死线:自2015年03月09日至2035年03月08日

作为权力经纪人进行谈判延伸:经济消息请教,依法须经同意的展现,经相互相干机关同意后依同意的使容量膨胀物作为权力经纪人进行谈判参加战役。

日升与公司当中不在相干相干。

三、标的公司的基本情境

1、基本情境

称号:现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司

进取心典型:休息限定责任心公司

牌照:110107018597560

居住:现在称Beijing市石景山区实兴老百姓30号院3号楼2层A-0760

法定代劳人:冯鑫

注册资金:260万元人民币

创建时间:2015年01月30日

作为权力经纪人进行谈判延伸:?技术切开;技术改造;技术改造;技术请教;技术效劳;软件切开;销售的数纸机、软件及辅佐如愿以偿者;设计、执行、代劳、解除海报。?依法须经同意的展现,经相互相干机关同意后依同意的使容量膨胀物作为权力经纪人进行谈判参加战役。

2、作为权力经纪人进行谈判及事情情境

飓风魔镜于2015年1月30日创建,主营事情为虚拟现实事情,飓风魔镜是飓风科学与技术的共有分店,欺骗国际顶峰的虚拟现实技术的研究与开发队,已抵达国际第一款头戴式指示者如愿以偿者。

多达2015年03月31日,飓风魔镜的资产等同为19,527,元,拉账等同17,600,元,净资产为1,927,元,下财务数据不审计。

3、所有制结构

序号

伙伴称号

出资的额(元)

股权比率

1

现在称Beijing飓风科学与技术股份股份限定公司

1,000,000

38.46%

2

现在称Beijing日升万象投资额请教鼓励(限定伙伴相干)

900,000

34.62%

3

现在称Beijing月恒投资额请教鼓励(限定伙伴相干)

700,000

26.92%

总和

2,600,000

100%

4、与本公司相干

标的公司与本公司无相干相干。

四、市的限定价格保险单及限定价格根据

经早期装满的行情调研,遵照正中目的的限定价格基本的,根据正规军生意市情境及行情价格,经每边舆论,ca88亚洲城增加股份后标的公司的估值为人民币3亿元。以此估值为计算根底,ca88亚洲城以增加股份金法拿来标的公司3%股权的对价为人民币900万元。

五、投资额在议定书中拟定的首要使容量

2015年4月13日,ca88亚洲城与休息每边签字了《投资额在议定书中拟定》(以下略语“本在议定书中拟定”),本在议定书中拟定的首要使容量列举如下:

1、投资额钱及比率

华谊男子大学生联谊会成员、天音一致、ca88亚洲城、光启松禾思考本在议定书中拟定的商定以增加股份的方法合计向标的公司投资额人民币6,000万元,在内部地人民币609,877元编号标的公司注册资金,人民币59,390,123元编号标的公司资金公积。投资额钱详细列举如下:

华谊男子大学生联谊会成员对标的公司投资额人民币2,400万元,在内部地人民币256,791元编号标的公司注册资金,人民币23,743,209元编号标的公司资金公积,这次市拿来后,华谊男子大学生联谊会成员掌握这次市拿来后标的公司8%的股权。

天音一致对标的公司投资额人民币1,500万元,在内部地人民币160,494元编号标的公司注册资金,人民币14,839,506元编号标的公司资金公积,这次市拿来后,天音一致掌握这次市拿来后标的公司5%的股权。

ca88亚洲城对标的公司投资额人民币900万元,在内部地人民币96,296元编号标的公司注册资金,人民币8,903,704元编号标的公司资金公积,这次市拿来后,ca88亚洲城掌握这次市拿来后标的公司3%的股权。

光启松禾对标的公司投资额人民币1,200万元,在内部地人民币96,296元编号标的公司注册资金,人民币11,903,704元编号标的公司资金公积,这次市拿来后,光启松禾掌握这次市拿来后标的公司3%的股权

拿来增加股份后,股权比率列举如下:

序号

伙伴称号

出资的额(元)

股权比率

1

现在称Beijing飓风科学与技术股份股份限定公司

1,000,000

31.15%

2

现在称Beijing日升万象投资额请教鼓励(限定伙伴相干)

900,000

28.04%

3

现在称Beijing月恒投资额请教鼓励(限定伙伴相干)

700,000

21.81%

4

华谊男子大学生联谊会成员(天津)一起参加战役文娱股份限定公司

256,791

8%

5

天音一致股份限定公司

160,494

5%

6

现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司

96,296

3%

7

深圳光启松禾超必要因素创业投资额伙伴相干进取心(限定伙伴相干)

96,296

3%

总和

3,209,877

100%

2、支出方法

在投资额在议定书中拟定失效之日起10个任务日内,ca88亚洲城向标的公司支出首笔增加股份款人民币450万元;在每边商定的合格证书整个容量之日起的10个任务日内,ca88亚洲城向标的公司支出次货笔增加股份款人民币450万元。

3、公司管理

标的董事会由5名董事结合,在内部地飓风科学与技术名声1名董事,日升名声1名董事,月恒名声1名董事,华谊男子大学生联谊会成员名声1名董事,天音一致名声1名董事,董事任期为三年,经标的公司伙伴会精选的后可以复职。标的公司的董事长为其法定代劳人,由冯鑫任职。

标的公司安排中西部及东部各州的县议会,由三名监事结合,在内部地ca88亚洲城和光启松禾可各指定一名监事,休息监事由职员代表任职并经标的公司劳动者大会/劳动者代表大会精选的发作,监事任期三年,任期服满,连选可以复职。

标的公司思考运营必要安排表现经理、副表现经理等高级使用人员,高级使用人员由董事会雇用;标的公司的财务负责人由飓风科学与技术指定,董事会雇用。

4、休息条目

(1)利润分配

每边允许,在标的公司每一年一年地度查帐报告问题之日起30个任务日内,标的公司应人工合成思索标的公司当年的作为权力经纪人进行谈判情境及资产运用情境,按金科玉律越过类似的复核顺序,就金科玉律经常地的可分配利润(如有),按逐一伙伴掌握标的公司的股权比率,在由董事会设立并报伙伴会越过的利润分配项目延伸缺乏自信伙伴举行利润分配。在议定书中拟定每边允许,在有可分配利润的假定下,公司该当每年度思考远远地商定设立利润分配项目而且向伙伴分配利润。

(2)投资额方高音的考虑的事

投资额方高音的考虑的事包罗:共售权、新股票高音的捐款权、高音的购买权、高音的清算权和反摊薄权。

(3)违背诺言责任心

除本在议定书中拟定另有经常地外,究竟哪个一方违背其在本在议定书中拟定项下的究竟哪个相干到、保证书或赞成,或许未实行/未完整实行其在本在议定书中拟定项下责任心和工作,招致本在议定书中拟定无法实行或本在议定书中拟定项下投资额无法拿来或招致投资额者无法如愿以偿其在本在议定书中拟定项下的市出击目的的(即无法适宜目的公司的合法伙伴或目的公司无法根据主营事情作为权力经纪人进行谈判的),则违背诺言方该当向违约方支出违背诺言金。

(4)在议定书中拟定失效合格证书

本在议定书中拟定经每边堵漏威信或和约章之日起失效。

六、这次投资额的出击目的、对公司的压紧和在的风险。

1、这次投资额出击目的

虚拟现实技术作为新技术,来在视频的文娱、体育直播、远离的麦克匪特斯氏疗法、在线呕出等恭敬有普遍的勤勉潜力,虚拟现实技术的神召远景较好,来请求将长期性增长,飓风魔镜欺骗国际顶峰的虚拟现实技术的研究与开发队,已抵达国际第一款头戴式指示者如愿以偿者,越过此次投资额,公司将提早涉足虚拟现实事情。

2、在的风险

标的公司的主营事情属于新兴产业,来新技术的研究与开发、发作的归纳和行情睁开还有待于进一步地的试图和使有法度效力,标的公司可能性在来作为权力经纪人进行谈判不善、发作销售的半信半疑的风险,敬请宽大投资额者注意到投资额风险。

3、这次投资额对公司的压紧

公司这次对外投资额是全资分店出资的获得物标的公司3%股权,降低公司提早涉足虚拟现实事情的新兴产业;这次投资额以自有资产处理,不见得对公司财务及作为权力经纪人进行谈判养护发作不顺压紧,不在伤害公司及整个伙伴维护的环境。

七、当一年一年地首至声称日与该相干人累计已发作的各类相干市的总钱

除这次相干市外,2015一年一年地首至本公报声称日,公司未与天音用桩区分、天音一致发作究竟哪个相干市事项。

八、孤独董事事前认可与孤独反对

公司孤独董事对该打手势要求举行了事前认可,允许将该打手势要求相干到董事会评议,并宣布列举如下孤独反对:

公司全资分店现在称Beijingca88亚洲城科学与技术股份限定公司与华谊男子大学生联谊会成员(天津)一起参加战役文娱股份限定公司、天音一致股份限定公司和深圳光启松禾超必要因素创业投资额伙伴相干进取心(限定责任心)协顺对称重复现在称Beijing飓风魔镜科学与技术股份限定公司举行投资额,降低公司提早关涉足虚拟现实事情,这次投资额以自有资产出资的,不在伤害公司及整个伙伴维护的环境。董事会对这次相干市事项的公认顺序合法,相干董事逃脱了对此打手势要求的公认,契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国文章法》、《深圳文章市所上市经常地》等相互相干法度、法规和公司条例的经常地。乃,人们允许此次相干市事项。

九、备查贴壁纸

1、《深圳美丽的商定股份股份限定公司第三届董事会次货十四次(暂时)聚会后果》;

2、《孤独董事几乎第三届董事会次货十四次(暂时)聚会相互相干事项的孤独反对》;

3、《 投资额在议定书中拟定》。

格外地公报。

深圳美丽的商定股份股份限定公司

董事会

二〇一五年四月十三的日